集资诈骗转换非法吸收公众存款，轻判4年
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作者:pml-faec13f8
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发布时间: 2016-10-24
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被告人陶某某于2008年12月从他人手中转入某市仁盛贸易有限公司（注册资本人民币100万元，私营有限责任公司），隐瞒负债累累的真相，以做钢材生意、支付土地租赁款等为名，以支付高利息等为诱饵，骗取裘某等6人和一家小额贷款公司的资金，合计人民币291.64万元，主要用于归还他人债务、支付高利息和个人消费。2009年11月27日，被告人陶某某向公安机关投案自首。
案情介绍：
被告人陶某某于2008年12月从他人手中转入某市仁盛贸易有限公司（注册资本人民币100万元，私营有限责任公司），隐瞒负债累累的真相，以做钢材生意、支付土地租赁款等为名，以支付高利息等为诱饵，骗取裘某等6人和一家小额贷款公司的资金，合计人民币291.64万元，主要用于归还他人债务、支付高利息和个人消费。2009年11月27日，被告人陶某某向公安机关投案自首。
办案经过：
“刑辩天下”律师接受被告陶某某家属委托，依法为其到宁波市中级人民法院辩护。经过会见及庭前阅卷，辩护律师提出以下辩护意见：1、陶某某的行为应定性为非法吸收公众存款，其没有非法占有他人财物的故意，也没有明显的针对被害人的诈骗手段，被害人的款项无法偿还仅是因其经营亏损造成。2、陶某某非法获取的款项从未用于个人**消费，其提供的公司财务账册能够证实291万款项绝大多数用于了公司经营；3、陶某某认罪悔罪态度较好，依法可酌情予以从轻处罚。4、陶正坤有自首情节。综上，请求对陶正坤从轻或减轻处罚。
审理结果：
法院较终认定被告陶某某不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑4年，陶某某服判不上诉。
